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分类:
企业新闻
发布时间:
2018/12/06
【摘要】:
四川三星新材料科技股份有限公司  2016年年度股东大会通知的公告  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。  一、会议召开基本情况  (一)股东大会届次  2016年年度股东大会  (二)召集人  本次股东大会的召集人为董事会。  (三)会议召开的合法性、合规性  本次股东大会会议召开

四川三星新材料科技股份有限公司   

2016年年度股东大会通知的公告   

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。   

一、会议召开基本情况   

(一)股东大会届次   

2016年年度股东大会   

(二)召集人   

本次股东大会的召集人为董事会。   

(三)会议召开的合法性、合规性   

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。   

(四)会议召开日期和时间   

开始时间:2017年5月16日上午9时   

结束时间:2017年5月16日上午12时   

(五)会议召开方式   

本次会议采用现场方式召开。   

(六)出席对象   

1.股权登记日持有公司股份的股东。   

本次股东大会的股权登记日为2017年5月9日,股权登记日下午收市时在中国结算有限公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。   

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人

(七)会议地点:公司会议室   

二、会议审议事项   

1.审议《公司 2016年年度董事会工作报告》;   2.审议《公司2016年年度监事会工作报告》;   3.审议《关于公司 2016年年度报告及其摘要的议案》;   4.审议《关于公司 2016年年度财务决算报告的议案》;   5.审议《关于公司 2017年年度财务预算报告的议案》;   6.审议《关于公司 2016年年度利润分配方案的议案》;   7.审议《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年年度审计机构的议案》。   三、会议登记方法   (一)登记方式   1、自然人股东持本人身份证或护照、股东账户卡;   2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)或护照(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证或护照;   3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证;   4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件,股东账户卡和股东持股凭证。   (二)登记时间: 2016年5月15日上午 8:30~12:00;下午 2:00~   5:00。